દુબઈમાં છુપાયેલા માઈનિંગ માફિયા, પૂર્વ એમએલસી હાજી ઈકબાલ વિરુદ્ધ ઇડીની મોટી કાર્યવાહી

ઈડીની લખનૌ ઝોનલ ઓફિસે સહારનપુરની ગ્લોકલ યુનિવસિર્ટીની ૪૪૪૦ કરોડ રૂપિયાની ૧૨૧ એકર જમીન, ઇમારતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરીએન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) ની લખનૌ ઝોનલ ઓફિસના અધિકારીઓ દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) ૨૦૦૨ની જોગવાઈઓ હેઠળ ગેરકાયદેસર માઈનિંગ કેસમાં દુબઈમાં છુપાયેલા માઈનિંગ માફિયા પૂર્વ એમએલસી હાજી ઈકબાલ ની સહારનપુરની ગ્લોકલ યુનિવસિર્ટીની ૪૪૪૦ કરોડ રૂપિયાની ૧૨૧ એકર જમીન અને ઇમારતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. આ મિલકતો અબ્દુલ વાહીદ એજ્યુકેશનલ એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના નામે નોંધાયેલી છે. આ ટ્રસ્ટનું સંચાલન, નિયંત્રણ અને સંચાલન હાજી ઈકબાલ અને તેમના પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવે છે.

ઇડીએ સહારનપુર જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર ખાણકામ અને લીઝ ધારકોના લાઇસન્સના ગેરકાયદેસર નવીકરણના કેસમાં ભ્રષ્ટાચાર સહિત સીબીઆઇ દિલ્હી દ્વારા દાખલ કરાયેલી વિવિધ એફઆઇઆરના આધારે આ કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી. સીબીઆઈએ માઈનિંગ લીઝના ગેરકાયદેસર નવીકરણ સાથે સંબંધિત કેસમાં મહેમૂદ અલી, દિલશાદ, મોહમ્મદ ઈનામ, મહેબૂબ આલમ (મૃતક), નસીમ અહેમદ, અમિત જૈન, વિકાસ અગ્રવાલ, મોહમ્મદ વાજિદ મુકેશ જૈન અને પુનીત જૈન સહિત કેટલાક સરકારી અધિકારીઓ અને અજાણ્યા લોકોની ધરપકડ કરી છે.

આ કેસમાં ઈડી દ્વારા તપાસ દરમિયાન હકીકત બહાર આવી હતી કે તમામ ખાણકામ કંપનીઓ મોહમ્મદની માલિકીની હતી અને તેનું સંચાલન કરતી હતી. ઈકબાલ ગ્રુપ સાથે હતા. ઈકબાલ ગ્રુપની આ કંપનીઓ સહારનપુર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં મોટા પાયે ગેરકાયદેસર ખાણકામમાં સામેલ હતી. ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં ઓછી આવક દર્શાવવામાં આવી હોવા છતાં, આ કંપનીઓ અને ગ્રૂપ કંપનીઓ વચ્ચે કોઈ વ્યાપારી સંબંધ ન હોવા છતાં કરોડોના વ્યવહારો જોવા મળ્યા હતા. આ સાથે, ઘણી નકલી સંસ્થાઓ અને બનાવટી વ્યવહારો દ્વારા અબ્દુલ વહીદ એજ્યુકેશનલ એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સહારનપુરના બેંક ખાતામાં અસુરક્ષિત લોન અને દાનના સ્વરૂપમાં મોટી રકમ મોકલવામાં આવી હતી.

ઈડી દ્વારા કરવામાં આવેલ તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે, અબ્દુલ વાહીદ એજ્યુકેશનલ એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના તમામ ટ્રસ્ટીઓ મોહં. ઈકબાલના પરિવારજનો છે જેમાં ઈકબાલ પોતે પણ સામેલ છે. બાદમાં ટ્રસ્ટના ભંડોળનો ઉપયોગ સહારનપુરમાં જમીન ખરીદવા અને ગ્લોકલ યુનિવસિર્ટી માટે બિલ્ડિંગ બાંધવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ગેરકાયદેસર ખનનમાંથી મળેલા રૂ. ૫૦૦ કરોડથી વધુનો ઉપયોગ જમીન ખરીદવા અને યુનિવસિર્ટી બિલ્ડિંગ બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ મિલકતોની વર્તમાન બજાર કિંમત ૪૪૩૯ કરોડ રૂપિયા છે. મો. ઈકબાલ હાલ ફરાર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તે દુબઈમાં છુપાયેલો છે. તેમના ચાર પુત્રો અને ભાઈઓ હાલ જેલમાં છે. આ મામલે હજુ વધુ તપાસ ચાલુ છે.