અમદાવાદમાં કૌભાંડી ઝાલાએ વિદ્યાર્થીઓની સ્કોલરશિપની રકમ ચોરી કરી

વિદ્યાર્થીઓની સરકારી સ્કોલરશિપની રકમ પણ ચાંઉ કરી મ્ઢ ગ્રુપના કૌભાંડી ઝાલાના કરતૂતો એક પછી એક બહાર આવી રહ્યા છે. ઝાલાએ વિદ્યાર્થીઓની રકમ ચાંઉ કરી દીધી હોવાની ચોંકાવનારી માહિતી બહાર આવી છે. ઝાલાએ વિદ્યાર્થીઓવી સ્કોલરશીપની રકમ પણ ચાઉ કરી દીધી હતી. બીજીતરફ તપાસમાં ઝ્રૈંડ્ઢને મ્ઢ ગ્રુપની ૧૧ કંપની અને ૨૭ બેંક ખાતા મળ્યા હતા. તે સિવાયજમીન,દુકાન સહિતની મિલકતોના ૧૮ જેટલા દસ્તાવેજાે જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે ૨૭થી વધુ બેંક ખાતા અને જમા દોઢ કરોડની રકમ ફ્રીઝ કરી છે. આ મામલે હજી વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. ગુજરાત ભાજપના કાર્યકર ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા, કે જેમના પર રોકાણકારોને તેમની મ્ઢ ફાયનાન્સિયલ કંપનીઓમાં રોકાણ કરીને છેતરપિંડી કરવાનો અને લોકોને ૬,૦૦૦ કરોડની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે,

તેણે પણ ક્રિપ્ટોકરન્સી અને બિટકોઈન્સમાં રોકાણ કર્યું હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. પોલીસની સલાહ પર, કૌભાંડનો ભોગ બનેલા લોકોએ મ્ઢ કંપની સામે ૧૦૦થી વધુ ફરિયાદો નોંધાવી છે.૧૦ થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓની ટીમે ઝાલાની વિવિધ કચેરીઓમાં કામ કરતા કર્મચારીઓના નિવેદનો નોંધવાનું શરૂ કર્યું છે. સીઆઈડીને એવી માહિતી પણ મળી છે કે આરોપીએ રોકાણકારો પાસેથી મેળવેલા કરોડો રૂપિયાનો એક ભાગ ક્રિપ્ટોકરન્સી અને બિટકોઈન્સમાં રોકાણ કર્યો હતો.ઝાલાએ કેટલાક નિષ્ણાતોની મદદથી આ રોકાણ કર્યું હોવાની શંકા છે. પોલીસે તેની નજીકના કેટલાક વ્યક્તિઓ વિશે માહિતી એકઠી કરી છે, અને ઝ્રૈંડ્ઢ ક્રાઈમની ટીમ દ્વારા આની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

વધુમાં, મ્ઢ ગ્રુપના નામ હેઠળ ઝાલા દ્વારા અબજાે રૂપિયાની મિલકતોની તપાસ કરવા માટે, પોલીસ ઝાલા દ્વારા આપવામાં આવેલી વિગતોના આધારે ત્રણ તબક્કામાં તપાસ કરી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઝાલાએ મોડાસાના લીંભોઇ ગામમાં ૩ કરોડ રૂપિયાનું ફાર્મહાઉસ બનાવ્યું હતું.વધુમાં, પોલીસને જાણવા મળ્યું છે કે ઝાલાએ મોડાસાના સાંકરિયા ગામમાં તેમના નામે ૧૩,૪૮૫ ચોરસ મીટર જમીન મેળવી હતી. આ મિલકતો જપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં શરૂ કરવામાં આવશે. હિંમતનગરના રહેવાસી ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાએ મ્ઢ ફાયનાન્સિયલ સર્વિસિસ, મ્ઢ ટ્રેડર્સ અને મ્ઢ ગ્રુપ ઑફ કંપનીઝ ખોલી અને તેના ઝ્રઈર્ં બન્યા.તેણે વિવિધ સ્થળોએ ઓફિસો ખોલી અને રોકાણકારો પાસેથી નાણાં વસૂલવા માટે તલોદ, રણસણ, હિંમતનગર, વિજાપુર, મોડાસા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર અને વડોદરા જિલ્લામાં માલપુરમાં એજન્ટો સક્રિય કર્યા.તેઓ રોકાણકારોને ઊંચા વળતર અને ઈનામોની લાલચ આપતા હતા. પાંચ લાખના રોકાણમાં ૩૨ ઇંચનું ટીવી, ?૧૦ લાખના રોકાણ પર ગોવાની ટ્રીપ, રોકાણ અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર ૭% વ્યાજની લેખિત ગેરંટી અને રોકાણ પર ૧૮% વળતરનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. ઝાલાએ ૈંઝ્રૈંઝ્રૈં અને ૈંહ્લઝ્ર બેંકો સાથે સંકળાયેલી કંપનીના નાણાકીય વ્યવહારો દ્વારા રોકાણકારો પાસેથી ?૬,૦૦૦ કરોડ એકત્રિત કર્યા. આ બે ખાતાઓ દ્વારા ?૧૭૫ કરોડના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા.