૨,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં અનિલ અંબાણી સાથે જાેડાયેલા સ્થળોએ ઝ્રમ્ૈંએ દરોડા પાડ્યા

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડ્ઢ) દ્વારા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની પૂછપરછ કર્યાના થોડા દિવસો પછી, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (ઝ્રમ્ૈં) એ શનિવારે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (ઇર્ઝ્રંસ્) અને તેના પ્રમોટર ડિરેક્ટર સાથે જાેડાયેલા પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મુંબઈમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જે કથિત છેતરપિંડીના સંબંધમાં હતા, જેના કારણે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (જીમ્ૈં) ને રૂ. ૨,૦૦૦ કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું હતું.
જીમ્ૈં એ ૧૩ જૂનના રોજ ઇર્ઝ્રંસ્ અને ૬૬ વર્ષીય અંબાણીને “છેતરપિંડી” તરીકે વર્ગીકૃત કર્યા હતા, જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના છેતરપિંડી જાેખમ વ્યવસ્થાપન પરના માસ્ટર નિર્દેશો અને બેંકની બોર્ડ દ્વારા મંજૂર કરાયેલી છેતરપિંડીના વર્ગીકરણ, રિપોર્ટિંગ અને વ્યવસ્થાપન નીતિ અનુસાર હતા.
ઇર્ઝ્રદ્બ ને લખેલા પત્રમાં, જીમ્ૈં એ જણાવ્યું હતું કે તેને લોનના ઉપયોગમાં વિચલન જાેવા મળ્યું છે, જેમાં બહુવિધ જૂથ સંસ્થાઓમાં ભંડોળની હિલચાલનો જટિલ નેટવર્ક સામેલ છે.
“અમે અમારી કારણદર્શક નોટિસના જવાબોની નોંધ લીધી છે અને તેની યોગ્ય તપાસ કર્યા પછી, એવું તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે કે લોન દસ્તાવેજાેની સંમત શરતો અને નિયમોનું પાલન ન કરવા અથવા ઇઝ્રન્ ના ખાતાના સંચાલનમાં જાેવા મળેલી અનિયમિતતાઓને સમજાવવા માટે પ્રતિવાદી દ્વારા પૂરતા કારણો આપવામાં આવ્યા નથી, જે બેંકને સંતોષકારક રીતે સમજાવે,” બેંકે જણાવ્યું.
ઇમ્ૈં માર્ગદર્શિકા અનુસાર, બેંક કોઈ ખાતાને “છેતરપિંડી” તરીકે વર્ગીકૃત કરે છે, પછી ધિરાણકર્તાએ શોધના ૨૧ દિવસની અંદર ઇમ્ૈં ને તેની જાણ કરવી જાેઈએ અને ઝ્રમ્ૈં અથવા પોલીસને પણ કેસની જાણ કરવી જાેઈએ.
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, અનિલ અંબાણીને રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં ઈડ્ઢ મુખ્યાલયમાં રૂ. ૧૭,૦૦૦ કરોડના લોન છેતરપિંડી કેસ અંગે નવ કલાકની કઠોર પૂછપરછનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નિયમનકાર થોડા દિવસોમાં અનિલ અંબાણીને પૂછપરછ માટે ફરીથી બોલાવવા માટે તૈયાર હતો.
રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેને કથિત કૌભાંડ સંબંધિત દસ્તાવેજાે સબમિટ કરવા માટે તપાસ એજન્સી પાસેથી ૭-૧૦ દિવસનો સમય માંગ્યો હોવાના અહેવાલ છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અનિલ અંબાણીએ આ કેસમાં કોઈપણ સંડોવણીનો ઇનકાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે તમામ નાણાકીય ર્નિણયો તેમની કંપનીઓના આંતરિક બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતા હતા અને તેમણે ફક્ત તેના પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.
ઈડીએ અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ સાથે જાેડાયેલા સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. તપાસકર્તાઓએ મુંબઈ અને દિલ્હીમાં ઘણી જગ્યાએથી મોટી સંખ્યામાં દસ્તાવેજાે, હાર્ડ ડ્રાઈવો અને અન્ય ડિજિટલ રેકોર્ડ જપ્ત કર્યા હતા. યસ બેંક લોન છેતરપિંડી કેસમાં મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે દરોડા શરૂ થયા હતા.