અમદાવાદમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના અને મુંબઈમાં દરોડામાં ૧૩.૫ કરોડથી વધુની રકમ કરાઈ જપ્ત

અનેક સ્થળોએ પાડવામાં આવેલા દરોડા દરમિયાન ૧૩.૫ કરોડ રૂપિયાથી વધુની રોકડ જપ્ત કરી હતી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈહકર્ષ્ઠિીદ્બીહં ડ્ઢૈિીષ્ઠંર્ટ્ઠિંી) એ શુક્રવારે માલેગાંવ મની લોન્ડરિંગ કેસની (સ્ટ્ઠઙ્મીખ્તર્ટ્ઠહ સ્ર્હીઅ ન્ટ્ઠેહઙ્ઘીિૈહખ્ત ઝ્રટ્ઠજી) ચાલી રહેલી તપાસના ભાગ રૂપે મુંબઈ અને અમદાવાદમાં અનેક સ્થળોએ પાડવામાં આવેલા દરોડા દરમિયાન ૧૩.૫ કરોડ રૂપિયાથી વધુની રોકડ જપ્ત કરી હતી. આ સર્ચમાં અમદાવાદમાં છ અને મુંબઈમાં એક જગ્યાને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી, જે માલેગાંવ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મુખ્ય સુત્રધાર આંગડિયા નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા હોવાનું કહેવાય છે. જેની પૂછપરછ કરવામાં આવી તેમાં મુંબઈના ભુલેશ્વર વિસ્તારમાં રહેતા જાણીતા આંગડિયા પિન્ટુ પટેલનો પણ સમાવેશ થાય છે. જેની આ કેસમાં મહત્વની ભૂમિકા હોવાની શંકા છે.

તપાસની નજીકના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે જપ્ત કરાયેલી રોકડમાંથી રૂ. ૧૩.૫ કરોડ લોન્ડરેડ ફંડમાં રૂ. ૧૪ કરોડનો ભાગ હોવાની શંકા છે. રોકડ ઇડીની તપાસ હેઠળ છે. તપાસ દરમિયાન, ઈડ્ઢને જાણવા મળ્યું કે પ્રાથમિક આરોપી સિરાજ મોહમ્મદ દ્વારા માલેગાંવની નાસિક મર્ચન્ટ કોઓપરેટિવ બેંક (દ્ગછસ્ર્ઝ્રં બેંક)માંથી કથિત રીતે ૧૪ કરોડ રૂપિયા ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અને આંગડિયા નેટવર્ક દ્વારા મુંબઈમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. ઈડ્ઢની ટીમ આંગડિયાઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી અને વિવિધ ઉપનામોના નામો હેઠળ હવાલા ઓપરેટરોના અનેક હાથમાંથી પસાર થયેલી લોન્ડરની રકમના અંતિમ મુકામને ઓળખવા માટે ઘણા દિવસોથી કામ કરી રહી હતી.

પૂછપરછ દરમિયાન, સિરાજ અહમદે છેતરપિંડીની હદનો ખુલાસો કર્યો હતો, જેમાં જણાવ્યું હતું કે રૂ. ૧૪ કરોડ ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અને હવાલા ચેનલો દ્વારા મુંબઈ મોકલવામાં આવ્યા હતા. વધુ તપાસમાં અનેક હવાલા ઓપરેટિવ્સની સંડોવણી બહાર આવી છે. પિન્ટુ પટેલ, ભુલેશ્વરના આંગડિયા (કુરિયર)નો સમાવેશ થાય છે; ધવલ પટેલ, સુરત સ્થિત આંગડિયા સેવાના માલિક; અને શેખ સાહબાજ (સાગર તરીકે પણ ઓળખાય છે), જેમણે કથિત રીતે લોન્ડરિંગ ફંડ મેળવ્યું હતું. વધુમાં, અંધેરીના હવાલા ઓપરેટર જાફરભાઈ નબીનવાલાને નેટવર્કમાં મુખ્ય ખેલાડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઈડ્ઢની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સિરાજ મોહમ્મદ દ્વારા ખોલવામાં આવેલા તમામ બેંક ખાતાઓનું સંચાલન એક મુખ્ય આરોપી નાગની અકરમ મોહમ્મદ શફી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

શફીની સૂચના પર કામ કરીને સિરાજ મોહમ્મદ અને તેના સહયોગીઓએ દ્ગછસ્ર્ઝ્રં બેંકમાં ૧૪ થી વધુ બેંક ખાતા ખોલાવ્યા. આ ખાતાઓ સિરાજ શફીના નિર્દેશ હેઠળ ચલાવતો હતો. શફીના આદેશ પર, આંગડિયા નેટવર્ક દ્વારા ૧૪ કરોડ રૂપિયા પાછા ખેંચવામાં આવ્યા અને મુંબઈમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા. વધુમાં, તપાસમાં ખુલાસો થયો કે શફી અને વસીમ વલીમોહમદ ભેસાણિયાએ વિવિધ ડમી સંસ્થાઓના ખાતામાંથી મોટી રકમની રોકડ ઉપાડી લીધી હતી. અમદાવાદ, મુંબઈ અને સુરતમાં આંગડિયાઓ અને હવાલા ઓપરેટરોને રોકડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેઓએ મેહમૂદ ભગાડની સૂચનાઓ હેઠળ કામ કર્યું,

જેને “ચેલેન્જર કિંગ” અથવા “સ્ડ્ઢ” તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. શફી અને ભેસાણિયા બંનેની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (ઁસ્ન્છ), ૨૦૦૨ની કલમ ૧૯ હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અગાઉ, ઈડ્ઢએ નવેમ્બરમાં મુંબઈ, સુરત, અમદાવાદ અને નાસિકમાં લગભગ ૨૫ જગ્યાઓ પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. આ શોધના પરિણામે ગુનાહિત દસ્તાવેજાે, ડિજિટલ પુરાવા, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (હ્લડ્ઢ) અને રૂ. ૫.૨ કરોડના બેંક બેલેન્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. દ્ગછસ્ર્ઝ્રં બેંકમાં જાળવવામાં આવેલા ઉપરોક્ત ૧૪ ખાતાઓ અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રમાં જાળવવામાં આવેલા ૫ ખાતાઓમાંથી ઑનલાઇન બેંકિંગ ચેનલોના વિવિધ માધ્યમો દ્વારા કરવામાં આવેલા “ડેબિટ વ્યવહારો”ની ઈડ્ઢ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસના મની ટ્રેઇલ વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે આવી મોટાભાગની રકમ ૨૧માં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. એકમાત્ર માલિકીની ચિંતા. ઉપરોક્ત ૨૧ ખાતાઓના બેંક એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટનું વિશ્લેષણ, જ્યાં રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી તે બહાર આવ્યું છે કે આ ખાતાઓમાં સેંકડો કરોડના વ્યવહારો જમા થયા હતા, મોટાભાગે ઓનલાઈન બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા, જે આગળ વિવિધ કંપનીઓ/કંપનીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ ખાતાઓના સ્ટેટમેન્ટના વધુ વિશ્લેષણમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આ ખાતાઓમાંથી સેંકડો કરોડની મોટી રકમ રોકડમાં ઉપાડી લેવામાં આવી હતી.