સુરતમાં રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકના ખાતામાં ટૂંકા ગાળામાં રૂા.૧૦ કરોડના વહેવારો થતા કૌભાંડ પકડવામાં આવ્યું

સુરત નજીકના પલસાણા વિસ્તારની નેશનલ ટ્રેડિંગ કંપનીના નામે નોંધાયેલી કંપની દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું નકલી બિલિંગ કૌભાંડ ઝડપાયું છે. સુરત નજીકના પલસાણા વિસ્તારની નેશનલ ટ્રેડિંગ કંપનીના નામે નોંધાયેલી કંપની દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું નકલી બિલિંગ કૌભાંડ ઝડપાયું છે, જેણે અન્ય વ્યક્તિના નામે ખાતું ખોલાવીને તમામ રકમ રાખી હતી. પોતાની સાથે ખાતાના અધિકારો. અધિકૃત સહી કરનાર. નકલી બિલિંગ કરીને એક જ મહિનામાં બેંક ખાતામાંથી રૂ. ૧૦ કરોડોના વ્યવહારો થયા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ પક્ષના અન્ય ખાતા ખાનગી અને રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોમાં હોવાનું કહેવાય છે. આ પાર્ટી એસ ટ્રેડિંગ કંપની અને સોલંકી એન્ટરપ્રાઇઝ નામની અન્ય કંપનીઓ પણ ચલાવી રહી છે અને નકલી બિલિંગ કરીને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ગેરકાયદેસર રીતે ઉપાડવાનું કૌભાંડ કરી રહી છે.

હું જાણું છું. રાષ્ટ્રીયકૃત અને ખાનગી બેંક ખાતા સીલ કરાયા રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક ખાતાઓમાં રૂ.૧૦ કરોડના વ્યવહારોનું કૌભાંડ ટુંક સમયમાં ઝડપાયું હતું.બેંકે પક્ષકારનું ખાતુ સીલ કરીને પાર્ટીને નોટીસ આપી છે કારણ કે બેંકે સંભવત ઉપરોક્ત તંત્રને આ અંગે જાણ કરી છે. ય્જી્‌ ઓફિસનું માનવું છે કે આ પાર્ટી નકલી બિલિંગનો માસ્ટર માઇન્ડ છે. તેથી, તે વ્યક્તિના નામ સાથે અન્ય લોકો જાેડાયેલા છે. બેંકને પણ તેના વ્યવહારો પર શંકા હોવાથી તેના ખાતા પર નજર રાખવામાં આવી છે. અન્ય તમામ ખાતાઓ જેમાં વ્યવહારો થઈ રહ્યા છે તે ય્જી્‌ ઓફિસની દેખરેખ હેઠળ છે. તેમજ બેંક પણ ખુલે છે. બેંક ચેકબુક અને એકાઉન્ટ ઓપરેટ કરવાના અન્ય તમામ અધિકારો પોતાની પાસે રાખે છે.

આ પછી, એવું જાેવા મળ્યું કે બેંક ખાતાના તમામ વ્યવહારો તેમની સહીથી થઈ રહ્યા છે. જ્યારે બેંકને નાણાકીય વ્યવહારો પર શંકા જતા બેંક. અબજાેના બિલ બનાવીને કરોડોની ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ વસૂલવાની શક્યતા જાેતા વિભાગે તપાસ શરૂ કરી છે. તમામ ખાતાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ કૌભાંડમાં બહુ મોટી રકમની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેવામાં આવી હોવાનું જીએસટી કચેરીના સૂત્રો અનુમાન કરી રહ્યા છે. એક જ મહિનામાં અન્ય બેંક ખાતામાંથી ત્રણથી ચાર કરોડનું ટ્રાન્ઝેક્શન. એલર્ટ મોકલવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. કરોડો અને સંભવતઃ અબજાે રૂપિયાની નકલી ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેનારા આ માસ્ટરમાઇન્ડની મોડસ ઓપરેન્ડી વિશે વાત કરતાં ય્જી્‌ ઓફિસના સૂત્રો કહે છે કે તે અન્ય કોઈ વ્યક્તિના નામે બેંક એકાઉન્ટ છે. મૂળ માલિકને બેંકમાં હાજર થવા નોટિસ આપવામાં આવી હતી. પરંતુ બેંકમાં માલિક હોવાનો દાવો કરનાર વ્યક્તિ શંકાસ્પદ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે અને બેંકે ખાતા સીલ કરવાની અને તેની સાથે સંકળાયેલા તમામ ખાતાધારકોને જપ્ત કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.