પીએનબી છેતરપિંડીના કેસમાં નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ મોદીની અમેરિકામાં ધરપકડ

ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ મોદીની ૪ જુલાઈ, ૨૦૨૫ ના રોજ યુએસ અધિકારીઓ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસે ભારતીય અધિકારીઓને જાણ કરી હતી કે ભારતના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડ્ઢ) અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (ઝ્રમ્ૈં) દ્વારા સબમિટ કરાયેલ સંયુક્ત પ્રત્યાર્પણ વિનંતી અનુસાર ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
યુએસ પ્રોસિક્યુશન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ મુજબ, બે ગંભીર આરોપો પર પ્રત્યાર્પણ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે, એક પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (ઁસ્ન્છ), ૨૦૦૨ ની કલમ ૩ હેઠળ મની લોન્ડરિંગનો અને એક ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૨૦-મ્ અને ૨૦૧ હેઠળ ગુનાહિત કાવતરુંનો આરોપ.
નેહલ મોદી પર ઁદ્ગમ્ છેતરપિંડી કેસમાં મુખ્ય આરોપી
નેહલ મોદી ભારતના સૌથી મોટા બેંકિંગ કૌભાંડોમાંના એક, બહુ-અબજ ડોલરના પંજાબ નેશનલ બેંક (ઁદ્ગમ્) છેતરપિંડી કેસમાં મુખ્ય આરોપી છે. ભારતીય એજન્સીઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે તેણે તેના ભાઈ નીરવ મોદી માટે ગુનાની રકમને લોન્ડરિંગ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, જે યુકેમાં પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહ્યો છે.
ઈડ્ઢ અને ઝ્રમ્ૈં દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નેહલે શેલ કંપનીઓ અને વિદેશી નાણાકીય ચેનલોનો ઉપયોગ કરીને મોટી રકમના ગેરકાયદેસર નાણાં છુપાવવામાં અને ખસેડવામાં મદદ કરી હતી, જે અનેક ભારતીય કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
આગામી સુનાવણી ૧૭ જુલાઈએ
પ્રત્યાર્પણ કાર્યવાહીમાં આગામી સુનાવણી ૧૭ જુલાઈ, ૨૦૨૫ ના રોજ થવાની છે, જે દરમિયાન એક સ્ટેટસ કોન્ફરન્સ યોજાશે. નેહલ મોદી જામીન માટે અરજી કરે તેવી અપેક્ષા છે, જેનો યુએસ પ્રોસિક્યુશન દ્વારા પહેલાથી જ વિરોધ કરવામાં આવશે તેમ કહેવામાં આવ્યું છે.
દરમિયાન, પીએનબી કેસના સંદર્ભમાં ભારતીય અધિકારીઓ દ્વારા નેહલ મોદી વિરુદ્ધ અગાઉ રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી.