સુપરટેકના માલિકની મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ, આર કે. અરોરા ૧૦ જુલાઈ સુધી રહેશે ઈડ્ઢ કસ્ટડીમાં..

સુપરટેક સામેની મોટી કાર્યવાહીમાં ઈડ્ઢએ મંગળવારે ગ્રુપના ચેરમેન આર કે અરોરાની દિલ્હી (ડ્ઢીઙ્મરૈ)ખાતેની ઓફિસમાંથી ધરપકડ કરી હતી. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી તેમને ઈડ્ઢ દ્વારા પૂછપરછ માટે સતત બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે. મંગળવારે પણ તેને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. મોડી સાંજે, તેની મની લોન્ડરિંગના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેના પરિવારજનોને મોડી રાત્રે ઈડ્ઢ દ્વારા જ તેની ધરપકડની જાણ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ પરિવારના સભ્યો અને કંપનીના વરિષ્ઠ અધિકારીઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આર કે અરોરા બિલ્ડર્સ એસોસિએશન દ્ગઈઇઈડ્ઢર્ઝ્રં ના અધ્યક્ષ પણ છે. દિલ્હી પોલીસ, હરિયાણા પોલીસ અને ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી વિવિધ એફઆઈઆરના આધારે સુપરટેક ગ્રૂપ ઓફ કંપનીઝ અને અન્યો વિરુદ્ધ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (ઁસ્ન્છ) ની જાેગવાઈઓ હેઠળ ઈડ્ઢ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. તમામ એફઆઈઆરમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે કંપની અને તેના ડિરેક્ટરો તેમના રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્‌સમાં બુક કરાયેલા ફ્લેટ સામે સંભવિત ખરીદદારો પાસેથી એડવાન્સ પૈસા વસૂલ કરીને અને સમયસર ફ્લેટનો કબજાે ન આપીને લોકોને છેતરવાના ગુનાહિત કાવતરામાં સામેલ હતા. માટે તેમની સંમત જવાબદારીઓનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે

હ્લૈંઇ મુજબ કંપનીએ જનતા સાથે છેતરપિંડી કરી છે. ઁસ્ન્છ ની જાેગવાઈઓ હેઠળ ઈડ્ઢ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સુપરટેક લિમિટેડ અને જૂથ કંપનીઓએ ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી નાણાં એકત્ર કર્યા હતા અને ફ્લેટના બાંધકામના હેતુ માટે બેંકો પાસેથી પ્રોજેક્ટ ચોક્કસ ટર્મ લોન પણ લીધી હતી. આ ભંડોળની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી અને અન્ય જૂથ કંપનીઓના નામે જમીન ખરીદવા માટે ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી, જે ભંડોળ ઉધાર લેવા માટે બેંકો પાસે ફરીથી ગીરો રાખવામાં આવી હતી. વધુ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સુપરટેક જૂથે બેંકો/નાણાકીય સંસ્થાઓને ચૂકવણી કરવામાં પણ ડિફોલ્ટ કર્યું હતું, એમ ઈડ્ઢએ જણાવ્યું હતું. હાલમાં લગભગ રૂ. ૧,૫૦૦ કરોડની આવી લોન એનપીએ બની ગઈ છે. આ કેસોમાં ચાલી રહેલી તપાસમાં, ૧૨ એપ્રિલે, ઇડીએ મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદા હેઠળ સુપરટેકની ૪૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ અને તેના નિર્દેશકોને પણ જપ્ત કરી હતી, જેમાં ઉત્તરાખંડના રૂદ્રપુર અને ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠમાં આવેલી ૨૫ સ્થાવર મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે. મેરઠ મોલ શહેરમાં જાેડાયેલો હતો. આ અટેચ કરેલી મિલકતોની કુલ કિંમત રૂ. ૪૦.૩૯ કરોડ જણાવવામાં આવી હતી.