ગાંધીનગરની સીબીઆઇ કોર્ટે સીબીઆઇના એક કેસમાં અમદાવાદ ખાતેની આઈઓબીના તત્કાલીન સિનિયર મેનેજરને રૂ.15.06 કરોડ (અંદાજે)ના દંડ સાથે સાત વર્ષની કેદની સજા ફટકારી

ગાંધીનગરના વિશેષ ન્યાયાધીશે આરોપી શ્રીમતી પ્રીતિ વિજય સાહજવાણી, તત્કાલીન સિનિયર મેનેજર, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક (આઇઓબી) વસ્ત્રાપુર શાખા, અમદાવાદને ફોજદારી વિશ્વાસઘાત, કિંમતી સુરક્ષા માટે બનાવટ, બનાવટી દસ્તાવેજને અસલી તરીકે ઉપયોગ કરવા અને બેંકને ખોટી રીતે નુકસાન પહોંચાડવાના ગુનામાં રૂ. 15,06,50,000ના દંડ સાથે 7 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે. કોર્ટે ફટકારવામાં આવેલા દંડમાંથી 15 કરોડ રૂપિયા ફરિયાદી બેંકમાં જમા કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
સીબીઆઈએ 29/10/2001ના રોજ આરોપીઓએ રૂ.2,14,93,940ની IOB સાથે છેતરપિંડી કરી હોવાના આક્ષેપ સાથે, તત્કાલીન સિનિયર રિજનલ મેનેજર આઈઓબી, અમદાવાદની ફરિયાદના આધારે આજે દોષિત ઠરેલા આરોપી સહિતના લોકો સામે રૂપિયા 2,14,93,940 (અંદાજે) કેસ નોંધ્યો હતો. આરોપીઓએ બે ખાતાઓની એફસીએનઆર થાપણોની અંતિમ પાકતી મુદતની ચુકવણી બે નકલી ખાતામાં જમા કરી તથા વાસ્તવિક થાપણદારોની બિન-સમર્પિત થાપણ રસીદોની સુરક્ષા સામે, રકમ, તારીખ, પાકતી મુદતના મૂલ્ય વગેરેમાં ફેરફાર કરીને, બનાવટી ખાતાઓમાં રૂ. 1,40,50,000 (આશરે) ની રોકડ ક્રેડિટ કરી હતી.
તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ 15/10/2003ના રોજ દોષિત આરોપીઓ સામે વિશ્વાસઘાત, કિંમતી સુરક્ષાની બનાવટ, બનાવટી દસ્તાવેજોનો અસલી તરીકે ઉપયોગ કરવા અને ગુનાહિત ગેરવર્તણૂંક સહિતના ગુના હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે વસ્ત્રાપુર શાખા, અમદાવાદના આઇઓબીના તત્કાલીન સિનિયર મેનેજર શ્રીમતી પ્રીતિ વિજય સાહિજવાણીએ પોતાના સત્તાવાર હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરીને બે વ્યક્તિઓની ફોરેન કરન્સી નોન-રેસિડેન્ટ (એફસીએનઆર) બેન્ક ડિપોઝિટની ફાઇનલ મેચ્યોરિટી પેમેન્ટ કેશ ક્રેડિટ (સીસી) એકાઉન્ટમાં અને એસબી એ/સી બનાવટી વ્યક્તિઓના નામે ડિપોઝિટ અથવા પાવર ઓફ એટર્ની (પીઓએ) હોલ્ડરની કોઇ સત્તા વિના વહેંચીને જમા કરાવી હતી. આ ઉપરાંત એફસીએનઆર (બી)ની બિન-સમર્પિત થાપણ રસીદોની સુરક્ષા સામે રૂ. 1,40,50,000/- ની રકમની ડિમાન્ડ લોન / રોકડ ક્રેડિટ્સ અન્ય પાંચ બનાવટી વ્યક્તિઓના નામે મંજૂર કરવામાં આવી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે બે ખાતાધારકોને લગતી ડિપોઝિટ રકમ, તારીખ, પરિપક્વતા મૂલ્ય વગેરેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓએ 27.07.2001ના રોજ વ્યાજ સહિત આશરે રૂ. 2 કરોડ (અંદાજે)થી વધુનું ખોટું નુકસાન કર્યું હતું.
તપાસ દરમિયાન આરોપી શ્રીમતી પ્રીતિ વિજય સાહિજવાણી ફરાર રહી હતી. રેડ કોર્નર નોટિસ દ્વારા તેની હાજરી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી હતી. કેનેડિયન ઇમિગ્રેશન સત્તાવાળાઓ દ્વારા તેની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને 11/01/2012ના રોજ તેને ભારત દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો. તેના આગમન પર તેને એસપીએલ કોર્ટ સીબીઆઇ અમદાવાદ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હતી અને કોર્ટે તેને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપી હતી.
સુનાવણી દરમિયાન, ફરિયાદી પક્ષના 23 સાક્ષીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને સાક્ષીઓ દ્વારા 158 દસ્તાવેજો સાબિત થયા હતા. ચુકાદો સંભળાવ્યા બાદ આરોપી શ્રીમતી પ્રીતિ વિજય સાહિજવાણીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા.